北京最新已判非吸案例

2022年7月7日，北京市公安局大兴分局发布新的信息公告。北京博康艾馨科技集团有限公司（博康艾馨）涉嫌非法吸收公众存款。经北京市大兴区人民检察院批准，大兴分行博康艾馨公司法人主要犯罪嫌疑人陈被依法逮捕。

以养老旅游服务为主的博康艾馨，近几年在北京、天津、湖北、陕西、河北等全国省市以年均15%左右的高收益率吸引了未指定的老年人投资理财，并于2021中期陷入大面积逾期。部分老年人的投资金额达到几十万元或数百万元，涉及总规模超过10亿元。

根据上述通知，公安机关要求博康艾馨各地区关联企业相关人员（包含为非法吸收公众存款提供帮助的人员）自本通知发出之日起30日内向公安机关自首，并全额返还违法所得（工资、奖金、提成费、代理费、好处费等）。公安机关依法采取刑事强制措施。

7月7日，高级金融刑事律师、北京合弘威宇律师事务所副主任魏景峰告诉《华夏时报》，犯罪嫌疑人的自首和自首情节属于可以免除刑事处罚的法定情节。故意为犯罪行为提供帮助的人涉嫌犯罪。考虑到角色的大小，可以区分主犯和从犯。对于故意构成犯罪的经理、销售人员、非营业部门负责人，违法所得一般是指工资、奖金、佣金、代理费、福利费等，公安机关要求退还上述费用是合法合理的。

中国人民大学法学院教授、博士生导师刘俊海告诉记者，坦白从宽，抵制从严，违法所得应予追缴。不能说坏人被逮捕和判刑，人们没有财产。相关人员应主动配合，并清楚说明其相关收入。

董事长等多人被逮捕

7月7日，北京市公安局大兴分局通过官方微信发布最新情况通报，5月2日，大兴分局依法对博康艾馨公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查;6月8日，大兴分局对博康艾馨公司法人陈某某(男，42岁)及主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施;6月30日，经北京市大兴区人民检察院批准，大兴分局对上述嫌疑人依法执行逮捕。

 

 

公开资料显示，博康艾馨集团成立于2009年，公司主营业务覆盖养老养生、休闲旅游、医疗保健等多领域，在北京、天津、河北等省市设有数十家分支机构及关联企业。博康艾馨集团创始人、实控人、董事长陈剑锋，1980年出生，湖北咸宁人。天眼查数据显示，陈剑锋实际控制多达29家企业，其中主要包括博康艾馨在全国各地的分公司、旅行社、商贸公司等。

据《华夏时报》记者调查了解，上述通报中的陈某某，即指的是陈剑锋。此前6月11日，有知悉案情的人士曾告诉记者，被刑拘的人中还包括陈剑锋的前妻成某某，陈剑锋与成某某虽早已离婚，但仍共同居住。成某某此前也在博康艾馨担任高管。

2021年9月、11月以及2022年3月，《华夏时报》记者曾三度前往位于北京经济技术开发区科创十四街9号的博康艾馨总部走访调查，并证实其近几年以年化15%左右的高收益率，在北京、天津、湖北、陕西、河北、江苏等全国多个省市，吸引不特定老年人投资理财。2021年年中，博康艾馨公司陷入大面积逾期，大批老人追债未果陆续向警方报案。

 

 

2021年9月，北京博康艾馨总部门卫处的登记簿，写满了追债老人的名字。摄影/帅可聪

据记者调查，博康艾馨注册地虽然位于北京市大兴区，但却长期在北京市经济技术开发区经营。2021年7月，因“注册地与实际经营地不符”，且责令整改后逾期未改，北京经济技术开发区管委会还曾对其罚款7万元。

这起案件涉及数个省市，按照博康艾馨一位员工的说法，其客户总数或超2万人。警方最新通报透露，公安机关已调取部分涉案账户资金交易情况，并聘请第三方司法审计机构对博康艾馨涉案资金去向开展审计，正在积极开展追赃挽损工作。

提成比例最高达15%

上述通报还公布了退赃渠道，公安机关敦促各地“博康艾馨”公司及关联企业的从业、参与等相关人员(包含所有为非法吸收公众存款提供帮助的人员)，在本通告发布的30日内，主动到公安机关投案自首，全额退缴违法所得(工资、奖金、提成费、代理费、好处费等)。对在规定期限内未能主动到公安机关投案且不及时退缴违法所得的，公安机关将依法采取刑事强制措施。

据记者调查，在北京地区，博康艾馨员工人数就有近千人，其运营体系主要分为十二大中心，中心设一名总监、多位经理、业务员众多，总监们向陈剑锋汇报。

 

 

北京博康艾馨总部，可容纳六七百人的办公大厅。摄影/帅可聪

“他们退的赃款越多，能还给我们的就越多。”上述通报让一些受害老人感到振奋。一位老人在社交媒体上痛斥，当初正是受了业务员花言巧语的蒙骗，才掏空了自己的家底。有老人告诉记者，她仅在大约一个月时间里，就被业务员陆陆续续从家里“拿走了”上百万。

在微博上发布的一则博康艾馨业务员招聘信息称，公司业务员只要敢争取便可“食邑万户”，而招聘要求中有一条是“见客户如见金条”。

许多老年人告诉记者，博灿艾馨销售员的基本工资只有两三元，可以吸引投资并获得一定比例的佣金。据记者获得的博灿艾馨内部会议纪要显示，佣金比例最高可达15%。

专家：退缴工资合法合理

“那我有事没事?我有基本工资，没啥提成。”7月7日，博康艾馨物流部一名员工看到上述通知后，向记者表达了自己的困惑。

7月8日，一位与北京警方关系密切的人士告诉记者，博康艾馨物流部的员工，包括员工在内，必须退还他们的工资和其他非法收入。如果你有任何问题，可以报警咨询。

魏景峰律师告诉记者，上述通知中要求返还违法所得的，有一个条件，即自愿向公安机关自首。由此判断，公安机关的通知限制了犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人自首、返还赃物的情节合法，可以免除刑事处罚。公安机关催促犯罪嫌疑人交出赃物并将赃物全部返还有法律依据。

魏指出，从法律的角度来看，那些对犯罪行为了如指掌并提供帮助的人都有犯罪嫌疑。考虑到角色的大小，他们可以区分主犯和从犯，并被发现犯有情节重大的罪行。，经理、销售人员和非业务部门负责人主观上知情的，构成犯罪。

“违法所得一般是指工资、奖金、提成费、代理费、好处费等，公安机关要求退上述费用合法合理。”魏说。他认为，上述通知应传达一个信息，即如果涉案人交出并返还赃物，他们可能不会直接采取刑事拘留的强制措施，并且可能会采取取保候审的强制措施，而不是强制措施。应当强调的是，没有强制措施并不影响诉讼的推进，这并不意味着采取刑事强制措施不是嫌疑人的身份。

7月7日晚，中国人民大学法学院教授、博士生导师刘俊海在接受《华夏时报》记者采访时表示，敦促涉案人员自首是涉案人员的关切。坦白从宽，抗拒从严，追讨违法所得。不能说坏人被逮捕并判刑，人民没有财产。

刘指出，在追缴违法所得的过程中，有关部门要注意划分违法所得与合法所得的界限。保护合法收入，追回非法收入。特别是对已婚者来说，婚姻收入是共同财产，既合法又非法。他们应该分裂，他们不能一次掌握全部。，相关人员应主动配合，并清楚说明其相关收入。

刘说，要按照合法、无罪推定、不怀疑犯罪的原则，保护公民个人的合法权益，对犯罪采取零容忍的态度，最大限度地追回违法所得，归还受害人的财产。他认为，在各行各业都不容易赚钱的时候，有关部门要把打击犯罪和预防犯罪并重，发挥办案育人的作用，充分发挥法律特别是刑法在打击犯罪、保护财产权、，警示社会，教育公众。