股东抽逃出资的认定,如何搜集抽逃出资的资料

很多企业都或多或少存在抽逃出资的行为，这种现象非常普遍，很多监管机构很难进行监督，收集相应的证据进行处罚。公司法人抽逃出资，对债权人危害很大。那么，如何收集抽逃出资的信息呢？下面由五六懂法网网边肖详细讲解一下。如何收集抽逃出资的证据

(一)证明违法主体的证据：

1.股东基本情况(身份证)；姓名、地址、年龄、职业等。

2.发起人是法人的基本情况：营业执照等。

(二)违法事实证据的收集：

1.取得营业执照前的出资额。包括：实物转让、现金入账等。应确认出资属实。出资不真实的，为虚假或虚假出资

2.领取营业执照后抽回出资：现金转让、实物再转让等。这部分是核心证据，要注意区分外资、贷款、应收款等的界限。和飞行；

(3)情节轻重的证据：这个证据是衡量刑罚轻重的依据，其次是罪与非罪的界限；有下列情形之一的，应当移交司法部门处理：

1.公司资不抵债或无法正常经营；

2.公司发起人和股东合谋抽逃出资；

3.因抽逃出资，受到两次以上行政处罚并抽逃出资的；

4、利用虚假出资、抽逃出资进行违法活动。

(4)主观证据：当事人注册资本外逃的目的和动机；

(五)证明危害后果的证据：给公司、股东和债权人造成的直接经济损失累计在10万元以上至50万元以下的，已经涉嫌犯罪；

收集的证据类型：

(1)书面证据：

1.投资承诺函、章程、验资报告、产权证明

2.账簿中记录的权益资本变动对应的财务账簿、凭证(进款单、转账单)和财务报表；

3.与抽逃资本有关的股东会议记录；

4.电脑数据。应明确说明复印和制作过程；

(二)询问笔录：董事长、经理和出逃方；

(3)证人证言：会计师和知情人；(注意附上身份证复印件)

(四)当事人陈述：法定代表人或公司对案件的书面答辩、说明和检查；

一般而言，如何收集抽逃出资的信息，必须由内部或部分监管机构进行，以便掌握足够的证据对企业进行处罚。想了解更多的法律知识，请去五六懂法网进行专业咨询。