票据诈骗立案标准是怎样的,怎样构成网络诈骗立案标准

票据诈骗立案标准是怎样的？

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定进行金融票据诈骗活动，有下列情形之一嫌疑的，应当追诉：

(一)个人进行金融票据诈骗，金额在5000元以上的；

(二)单位进行金融票据诈骗，金额在10万元以上的。

刑法第194条规定：“有下列情形之一的，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 金额特别巨大或者有其他特别情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚款或者财产。

(一)明知是伪造、变造的票据、期票、支票使用的；

(二)明知是作废的票据、期票、支票而使用的；

(三)冒用他人票据、期票、支票的；

(四)开具空头支票或者开具与印鉴预约不一致的支票，骗取财物的；

(五)票据、期票的开票人发行无资金保证的票据、期票，或者开票时虚假记载，骗取财物的。 ”

进行金融票据诈骗活动“金额较大”的，构成本罪。

最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，于1996年12月16日公布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，规定了对本罪定罪的量刑标准。 个人进行票据诈骗的金额在5000元以上的，属于“金额较大”； 个人进行票据诈骗金额在5万元以上的，为“金额巨大”； 个人进行票据诈骗金额在10万元以上的，“金额特别巨大”。 公司进行票据诈骗金额在10万元以上的，属于“金额较大”； 公司进行票据诈骗金额在30万元以上的，“金额巨大”； 公司进行票据诈骗金额在100万元以上的，“金额特别巨大”。

根据立案标准第1款，“个人进行金融票据诈骗金额在5000元以上”的，应当立案。 这个“票据”包括票据、期票、支票。 票据是指票据发行人签发并指出支付委托人在指定日期无条件地将确定的金额支付给收款人或持票人的票据。 期票是指发行人签发的、约定在自己见面时无条件向受益人或持票人支付规定金额的票据。 所谓支票。 是指出票人签发的委托支票存款业务的银行或持票人的票据。

进行金融票据诈骗主要有五种行为方式：

1、知道使用伪造、变造的票据、期票、支票。 指行为人主观知道主要使用的票据、期票、支票是伪造、变造的，故意冒充真实票据进行诈骗活动的行为。

2、明知是无效票据、期票、支票后使用。 指行为人主观知道主要使用的票据、期票、支票无效，故意冒充真实票据进行诈骗活动的行为。

3、挪用他人的票据、期票或支票。 主要指行为人无权擅自以持票人的名义支配、使用、转让票据的行为。

4、开具空头支票或开具与印鉴预约不一致的支票，骗取财物。 发行空头支票是指行为人发行的支票金额超过银行实际持有的金额的行为。 留下印鉴印记的支票，是指在票据发行人发行的支票上，盖上银行或其他金融机构预约的和印鉴不一致的财务印鉴或支票发行人的印鉴的行为。

5、票据、期票的发行人发行无资金担保的票据、期票，或者在发行时虚假记载，骗取财物。 资金担保是指票据开票人承兑票据时具有按票据付款的能力。

根据立案标准第2款的规定，“单位诈骗金融票据金额在10万元以上”的，应当立案。 个人进行金融票据诈骗和公司进行金融票据诈骗的立案标准在金额上有所不同，因此必须区分个人的金融票据诈骗行为和公司的金融票据诈骗行为。 一般来说，公司、企业或者其他组织进行金融票据诈骗，诈骗的资金属于公司所有的，属于公司的金融票据诈骗案件。 个人进行金融票据诈骗，被骗资金归个人所有，属于个人金融票据诈骗案件。

法律规定自然人和单位都可以构成票据诈骗罪，但在立案标准上，犯罪主体不同，其规定也不同。 其中自然人需要达到5000元以上，如果是单位的话必须在100000元以上。 需要注意的是，在司法实践中判断行为人是否主观知道，不仅要看行为人自身的口供，还要在全面了解整个案件的基础上综合分析得出结论。